Anti-Money Laundering (Contra el Lavado de Dinero). Un conjunto de regulaciones y procedimientos que los gobiernos usan para rastrear y bloquear flujos financieros que sospechan financian crimen o terrorismo. Los bancos, exchanges y procesadores de pagos están legalmente obligados a implementar AML—verificación KYC, reportes de actividad sospechosa, monitoreo de transacciones, todo.
Por qué importa: AML es por qué la mayoría de registradores de dominios exigen tu identidad y congelan tu cuenta si una transacción se ve rara. Es también por qué los exchanges de cripto piden tu pasaporte y comprobante de domicilio. bunkerdomains salta KYC completamente y acepta cripto anónimo—no presentamos reportes, no congelamos cuentas y no hacemos preguntas.
La realidad jurisdiccional: AML es un marco de cumplimiento global (estándares FATF), pero la aplicación varía enormemente. Algunos países lo ignoran. Otros lo weaponizan contra opositores políticos. Para registrantes de dominios, AML es por qué registradores convencionales son hostiles con periodistas, disidentes y cualquiera operando en zonas grises legales. Si haces algo perfectamente legal pero tu gobierno no está de acuerdo—o tu método de pago tiene mala reputación—el cumplimiento de AML se vuelve una responsabilidad, no una característica.
Relacionado: KYC, que es el motor de verificación de identidad que AML ejecuta. También relevante: GDPR y CCPA, que a veces conflictúan con AML al restringir retención de datos.